Ένα καλοστημένο κύκλωμα που κατάφερνε να λαμβάνει επιστροφές «μαμούθ» έφερε στο φως η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με επικεφαλής τον πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο ...
Σοβαρές ενδείξεις για οικονομικά αδικήματα Η Αρχή για το Ξέπλυμα προχώρησε ήδη σε οριστική δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των ελεγχόμενων προσώπων μέχρι νεωτέρας Σοβαρές ...
Ποινική έρευνα και στην Ελλάδα για την Εύα Καϊλή διατάχθηκε από την Οικονομική Εισαγγελία προσδίδοντας στις έρευνες και ελληνική πτυχή. Η έρευνα διατάθχηκε από τον επικεφαλής ...
Από θύματα ηλεκτρονικής απάτης στην Ελλάδα, κατηγορούμενοι για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος) στη Γερμανία, βρίσκονται ...
.gif)
